華銳風電科技（集團）股份有限公司關于財務總監(jiān)辭職的公告

　　股票代碼：601558股票簡稱：*ST銳電編號：臨2015-029

　　債券代碼：122115、122116債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風電(6.14, 0.29, 4.96%)科技（集團）股份有限公司

　　關于財務總監(jiān)辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會今日收到公司財務總監(jiān)蘇鳴先生的書面辭職信，蘇鳴先生因個人原因辭去公司財務總監(jiān)職務。

　　公司董事會對蘇鳴先生長期以來的辛勤付出以及為公司做出的貢獻表示感謝。

　　特此公告。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2015年3月20日

　　股票代碼：601558股票簡稱：*ST銳電編號：臨2015-030

　　債券代碼：122115、122116債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司

　　第三屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2015年3月20日以通訊方式召開第三屆董事會臨時會議。會議通知及議案等文件已于2015年3月17日以電子郵件和當面送達方式送達各位董事。本次董事會會議應參會董事9名，實際參會董事9名。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議以記名投票的方式審議通過以下議案：

　　關于聘任財務總監(jiān)的議案

　　聘任周雪峰先生擔任公司財務總監(jiān)，任期結束日期與本屆董事會任期結束日期一致。

　　表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。表決結果：通過。

　　周雪峰先生簡歷如下：男，漢族，出生于1978年12月，中國國籍，本科學歷，中級會計師，中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)會員）。2002年8月至2012年6月任職于天健正信會計事務所，歷任審計助理、項目經(jīng)理、高級經(jīng)理、業(yè)務部門主管經(jīng)理。2012年7月至2015年3月?lián)螐B門天健咨詢有限公司董事、合伙人。

　　公司第三屆董事會獨立董事程小可、劉德雷、于泳對董事會聘任周雪峰先生擔任財務總監(jiān)事項發(fā)表了獨立意見，具體如下：

　　（1）任職資格合法

　　經(jīng)審閱周雪峰先生的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況及被中國證監(jiān)會[微博]確定為市場禁入者的情況。

　　（2）提名方式、聘任程序合法。

　　董事會聘任周雪峰先生擔任財務總監(jiān)的提名及聘任程序等均符合《中華人民共和國公司法》和華銳風電《公司章程》有關規(guī)定。

　　（3）經(jīng)了解，我們認為周雪峰先生的年齡、身體、教育背景、工作經(jīng)歷等能夠勝任所聘崗位的職責要求。

　　特此公告。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2015年3月20日