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特變電工股份有限公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

2015-04-14 來源:中證網(wǎng) 瀏覽數(shù):705

  證券代碼:600089證券簡(jiǎn)稱:特變電工(17.28, 0.45, 2.67%)公告編號(hào):臨2015-016
  特變電工股份有限公司
  七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  特變電工股份有限公司于2015年4月1日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議的通知,2015年4月11日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開了七屆十二次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人,實(shí)際參會(huì)董事11人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張新先生主持,公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議,會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議所做決議合法有效。
  公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議審議通過了以下議案:
  1、審議通過了公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告。
  該項(xiàng)議案同意票11票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
  2、審議通過了關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和壞賬準(zhǔn)備的議案。
  該項(xiàng)議案同意票11票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
  詳見臨2015-018號(hào)《特變電工股份有限公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和壞賬準(zhǔn)備的公告》。
  公司董事會(huì)認(rèn)為:公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備,符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定,公司計(jì)提減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備后,能夠更加公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況,使公司會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠,具有合理性。
  獨(dú)立董事認(rèn)為:根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)政策,公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況及相關(guān)政策的要求,遵循穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則。公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備的決策程序合法;計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備后,能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況,有助于提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息,同意公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備。

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