中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

　　為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　被擔(dān)保人名稱：青海東方華路新能源投資有限公司

　　本次擔(dān)保金額：不超過25,292萬元

　　本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保事項(xiàng)介紹

　　中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡稱公司）本次擔(dān)保是為全資子公司青海東方華路新能源投資有限公司（以下簡稱青海東方）建設(shè)青海德令哈尕海風(fēng)電場二期49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目（以下簡稱德令哈二期項(xiàng)目）而提供的項(xiàng)目建設(shè)貸款擔(dān)保。

　　德令哈二期項(xiàng)目于2015年6月12日獲得青海省發(fā)改委的核準(zhǔn)，項(xiàng)目總投資36,132萬元，其中總投資的30%（即10,840萬元）為項(xiàng)目資本金，由公司自籌，其余的70%（即25,292萬元）由金融機(jī)構(gòu)貸款解決。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，由公司全資子公司青海東方負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營。

　　上述投資項(xiàng)目的具體情況詳見2015年7月9日公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站公開披露的《中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司對外投資公告》。

　　經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司將根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度的用款需求對青海東方逐步增加資本金，增資總額不低于該項(xiàng)目國家核準(zhǔn)的項(xiàng)目總投資的30%，即不低于10,840萬元。資本金以外的項(xiàng)目建設(shè)資金，將由公司或青海東方向金融機(jī)構(gòu)申請貸款解決。公司將根據(jù)與金融機(jī)構(gòu)商談項(xiàng)目貸款的實(shí)際情況確定貸款主體，如果以青海東方為貸款主體且需要公司為德令哈二期項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，則公司同意提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　（二）公司本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的決策程序

　　公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)青海德令哈尕海風(fēng)電場二期49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目的議案》，同意公司投資建設(shè)青海德令哈尕海風(fēng)電場二期49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目；同意公司全資子公司青海東方作為該項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營主體開展相關(guān)工作；同意以公司或青海東方為貸款主體，向金融機(jī)構(gòu)申請不超過25,292萬元的貸款；同意青海東方在該項(xiàng)目建成后，以該項(xiàng)目的電費(fèi)收費(fèi)權(quán)或固定資產(chǎn)抵押為項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保；如果以青海東方為貸款主體，同意公司為其提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保總額為不超過25,292萬元，本擔(dān)保事項(xiàng)需提請股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；同意授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施及辦理項(xiàng)目貸款、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)（詳見公司2015年7月9日在上海證券交易所官方網(wǎng)站公開披露的《中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》）。

　　公司董事會(huì)決定將上述擔(dān)保事項(xiàng)提交公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，詳見公司2015年7月9日在上海證券交易所官方網(wǎng)站公開披露的《中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司關(guān)于召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　本擔(dān)保事項(xiàng)的被擔(dān)保方青海東方是公司的全資子公司，成立于2007年12月20日，注冊及辦公地址是德令哈市長江路35號中航工業(yè)辦公樓5樓。

　　青海東方代表公司負(fù)責(zé)開發(fā)位于青海地區(qū)的風(fēng)電項(xiàng)目，其注冊資本金為16,026萬元，公司將隨著德令哈二期項(xiàng)目進(jìn)度的用款需求對青海東方逐步增加資本金，增資總額不低于該項(xiàng)目國家核準(zhǔn)的總投資的30%，即不低于10,840萬元。經(jīng)審計(jì)，截至2014年12月31日，青海東方總資產(chǎn)41,387.39萬元，凈資產(chǎn)16,026.00萬元，所投資的青海德令哈尕海風(fēng)電場一期49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目于2015年3月份完成試運(yùn)行調(diào)試并轉(zhuǎn)固，2014年度未實(shí)現(xiàn)銷售收入。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　由于公司尚未與金融機(jī)構(gòu)商談貸款事項(xiàng)，因此擔(dān)保的方式、類型、期限、金額及辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)名稱等均無法提供。公司董事會(huì)確保未來所簽擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容以公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　四、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量

　　截至本公告披露日,公司為下屬子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)情況如下表：

序號	被擔(dān)保公司名稱	被擔(dān)保公司與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	擔(dān)保貸款余額	擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例	擔(dān)保借款 金融機(jī)構(gòu)	提供擔(dān)保的貸款用途
1	中節(jié)能港能風(fēng)力發(fā)電（張北）有限公司	控股子公司	38000	9.97%	國家開發(fā)銀行股份有限公司	張北綠腦包一期100.5MW風(fēng)電項(xiàng)目
2	中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電(張北)有限公司	全資子公司	4810	1.26%	建行張家口分行	張北二期風(fēng)電項(xiàng)目貸款
3	中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電(張北)有限公司	全資子公司	3480	0.91%	建行張家口分行	張北一期風(fēng)電項(xiàng)目貸款
4	中節(jié)能（肅北）風(fēng)力發(fā)電有限公司	全資子公司	45500	11.94%	國家開發(fā)銀行股份有限公司	肅北馬鬃山風(fēng)電項(xiàng)目貸款
5	通遼市東興風(fēng)盈風(fēng)電科技有限公司	全資子公司	28128.34	7.38%	交行北京東單支行	通遼奈曼風(fēng)電項(xiàng)目貸款
6	內(nèi)蒙古風(fēng)昶源能源開發(fā)有限公司	全資子公司	11500	3.02%	中節(jié)能財(cái)務(wù)有限公司	紅木腦包一期項(xiàng)目貸款
7	中節(jié)能（天祝）風(fēng)力發(fā)電有限公司	全資子公司	7500	1.97%	中節(jié)能財(cái)務(wù)有限公司	松山灘營盤項(xiàng)目貸款
	合計(jì)		138918.34	36.45%