天順風(fēng)能2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)300MW風(fēng)電場(chǎng)的議案》

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決議案的情形;

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年7月22日下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年7月21日-2015年7月22日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年7月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年7月21日15:00至2015年7月22日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省太倉(cāng)港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洋江路28號(hào)公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　5、會(huì)議主持：會(huì)議由公司董事長(zhǎng)嚴(yán)俊旭先生主持。

　　6、會(huì)議出席情況：出席本次會(huì)議投票表決的股東及股東授權(quán)代表共5名，代表公司有表決權(quán)股份502,064,800股，占公司總股本的61%。其中，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人共2人，代表公司有表決權(quán)股份502,000,000股，占公司總股本的61%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東3人，代表公司有表決權(quán)股份64,800股，占公司總股本的0.0079%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。會(huì)議審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)300MW風(fēng)電場(chǎng)的議案》

　　表決結(jié)果：同意502,050,100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.997%;反對(duì)14,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.003%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于為全資孫公司融資提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意502,050,100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.997%;反對(duì)14,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.003%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)對(duì)外投資額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意502,002,100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.988%;反對(duì)14,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.003%;棄權(quán)48,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.009%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　江蘇周瑞昌律師事務(wù)所吳雪瑞、翟嘉彬律師列席本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等均符合中國(guó)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)合法、有效。

　　《關(guān)于天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、備查文件

　　1、天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

　　2、江蘇周瑞昌律師事務(wù)所出具的《關(guān)于天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。