新疆金風科技股份有限公司關于5.0MW風力發電機組研制項目變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、5MW風力發電機組研制項 目募集資金使用及變更情況
 
　　公司第四屆董事會第五次會議審議通過《關于5.0MW風力發電機組研制項目變更的議案》：

　　5.0MW風力發電機組研制項目為公司募集資金投資項目，原計劃2011年完成5.0MW機組總體設計及零部件詳細設計。目前已基本完成機組的概念設計及初步的載荷計算分析工作。

　　目前風電機組大型化趨勢比較明顯，且海上風電逐步成為未來風電發展重點之一，同時國內外市場競爭進一步加劇，為進一步提升技術實力，保持在國內技術研發的領先水平，公司計劃將原5.0MW機組研制項目的容量升級至6.0MW。此外，永磁直驅技術具有發電效率高、可靠性高、運行維護成本低、并網適應性好等技術優勢，公司1.5MW直驅永磁機組已經實現批量化生產，2.5MW直驅永磁機組也已經完成5臺樣機的安裝，運行效果良好，驗證了永磁直驅技術的先進性，得到了客戶的認可，公司的6.0MW機組研制將在1.5MW、2.5MW機組研制的基礎上進行，具備一定的技術基礎，可行性高。

　　綜上所述，公司擬將原5.0MW風力發電機組研制項目變更為6.0MW永磁直驅風力發電機組研制項目，在5.0MW機組研發設計的基礎上繼續6.0MW永磁直驅風力發電機組的研制，計劃2011年完成6.0MW永磁直驅風力發電機組的總體設計及零部件詳細設計，2012年6月底前完成首臺樣機安裝。

　　公司5.0MW風力發電機組研制項目計劃使用募集資金投資5000萬元，截止2010年6月30日，該項目已使用募集資金總額為412.03萬元，剩余4587.97萬元將用于6.0MW永磁直驅風力發電機組研制項目。

　　本項調整尚須提交股東大會審議。

　　二、公司獨立董事意見

　　金風科技本次募集資金項目由5.0MW風電機組研制項目變更為6.0MW永磁直驅風電機組研制，已經金風科技董事會審議通過，還將提請股東大會審議，此次變更程序合法有效，同時項目性質未發生變化，同意該事項。

　　三、公司保薦人意見

　　金風科技本次募集資金項目變更將在前期研發設計的基礎上進行，綜合考慮了國內市場競爭、零部件供應及公司研發實力等因素，符合公司未來發展戰略的需要，且本次變更程序合法，同意該事項。

　　四、公司監事會意見

　　公司此次5.0MW風力發電機組研制項目變更為6.0MW永磁直驅風

　　力發電機組研制項目符合公司整體戰略布局的需要，此次變更只是對募集資金項目產品進行升級，投資內容未發生實質變化，同意該議案。

　　特此公告。

　　新疆金風科技股份有限公司

　　董事會

　　2010年8月17日