新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于２０１１年３月２５日在北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，其中現(xiàn)場(chǎng)出席八名，獨(dú)立董事李民斌先生委托獨(dú)立董事王友三先生代為出席及表決；公司監(jiān)事五名、高管人員五名列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)如下議案：
　　一、會(huì)議以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技２０１０年度總裁工作報(bào)告》；
　　二、會(huì)議以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技２０１０年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　本報(bào)告將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　公司獨(dú)立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生向董事會(huì)提交了《２０１０年度述職報(bào)告》，并將在２０１０年度股東大會(huì)上述職。報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　三、會(huì)議以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技２０１０年度審計(jì)報(bào)告》；
　　本報(bào)告將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　該報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　四、會(huì)議以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于金風(fēng)科技２０１０年度利潤(rùn)分配方案的議案》：
　　經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：２０１０年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣２，１３７，６５２，２９１．２４元，加年初未分配利潤(rùn)人民幣９９８，９０７，５７７．９２元；提取法定盈余公積金人民幣２１３，７６５，２２９．１２元，扣除上年應(yīng)付普通股股利人民幣１４０，０００，０００元及轉(zhuǎn)作股本的普通股股利人民幣８４０，０００，０００元，扣除上年分配的特別股股利人民幣７８４，０００，０００元，公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣１，１５８，７９４，６４０．０４元。
　　公司以２０１０年末總股本２，６９４，５８８，０００股為基數(shù)，按每１０股派３．４元（含稅）分配，共派發(fā)股利９１６，１５９，９２０元。
　　本議案將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　五、會(huì)議以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技關(guān)于募集資金２０１０年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
　　本報(bào)告將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　詳見(jiàn)《金風(fēng)科技關(guān)于募集資金２０１０年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的公告》（編號(hào)２０１１－００６）。
　　六、會(huì)議以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目南京兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》；
　　本議案將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　詳見(jiàn)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目南京兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的公告》（編號(hào)２０１１－００７）。