１、向中國建設(shè)銀行股份有限公司烏魯木齊中山路支行申請綜合授信人民幣７９．１５億元，用于流動資金貸款（包括循環(huán)額度貸款）、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資（含信用證）、國內(nèi)信用證、保理、貼現(xiàn)、固定資產(chǎn)貸款等產(chǎn)品；
　　２、向交通銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分行申請總額不超過５０億元的綜合授信業(yè)務(wù)。
　　３、向中國銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分行申請總額不超過５０億元的綜合授信業(yè)務(wù)，包括貸款（人民幣或等額外幣）、貸款展期、銀行保函、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資（包括信用證、國內(nèi)信用證）、資金業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)、信貸證明、保理等融資業(yè)務(wù)；
　　４、向招商銀行股份有限公司（含分支機構(gòu)）申請綜合授信人民幣４０億元，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資、國內(nèi)信用證、保理、貼現(xiàn)、固定資產(chǎn)貸款、融資租賃、境外項目融資等產(chǎn)品。
　　５、同意向中國農(nóng)業(yè)銀行新疆分行申請辦理人民幣６億元的各類信貸業(yè)務(wù)，包括貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)等融資業(yè)務(wù)。
　　６、向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團分行營業(yè)部申請辦理綜合授信人民幣３億元，包括貸款、銀行保函、銀行承兌業(yè)務(wù)；
　　７、向中國民生銀行總行營業(yè)部暨北京管理部申請總額不超過２０億元的集團授信業(yè)務(wù)，包括貸款、銀行保函、信用證、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、保理、國內(nèi)信用證、國內(nèi)代付等業(yè)務(wù)品種。
　　８、向德意志銀行（中國）有限公司申請總額不超過人民幣２．５億元的集團授信業(yè)務(wù)，包括銀行保函、外匯遠期交易業(yè)務(wù)。
　　９、同意金風科技及其控股子公司向花旗銀行（中國）有限公司北京分行申請綜合授信美元１億元，用于銀行貸款、銀行保函、備用信用證、貿(mào)易信用證、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、匯票承兌、應(yīng)收賬款融資、應(yīng)付賬款融資、進口融資、外匯相關(guān)等業(yè)務(wù)。
　　１０、向中國進出口銀行陜西省分行申請人民幣２億元綜合授信業(yè)務(wù)，用于流動資金貸款。
　　同意授權(quán)公司董事長武鋼先生代表公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉(zhuǎn)賬、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　十三、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于為子公司代為出具保函的議案》；
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　詳見《關(guān)于為子公司代為出具保函的公告》（編號：２０１１－０１０）。
　　十四、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》：
　　同意公司２０１１年聘請安永華明會計師事務(wù)所為公司境內(nèi)會計師事務(wù)所；安永會計師事務(wù)所為公司境外會計師事務(wù)所，聘期一年。
　　同意提請股東大會授權(quán)董事會決定其報酬。
　　公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生發(fā)表獨立意見如下：
　　作為公司的年度審計機構(gòu)，安永華明會計師事務(wù)所經(jīng)常性的通過各種方式關(guān)注和了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，在年審工作中始終保持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，按既定的工作計劃很好地完成了審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意聘請安永華明會計師事務(wù)所、安永會計師事務(wù)所為公司２０１１年度境內(nèi)、境外審計機構(gòu)。
　　本議案將提請公司股東大會審議。
　　特此公告。

　　新疆金風科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年３月２５日

新疆金風科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議于２０１１年３月２５日在北京亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北京金風科創(chuàng)風電設(shè)備有限公司二樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事５名，實到監(jiān)事５名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過如下議案：
　　一、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風科技２０１０年度監(jiān)事會工作報告》；
　　二、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風科技２０１０年度審計報告》；
　　三、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于金風科技２０１０年度利潤分配方案的議案》；
　　四、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風科技關(guān)于募集資金２０１０年度使用情況的專項報告的議案》：
　　公司嚴格執(zhí)行《募集資金使用管理制度》，本年度內(nèi)公司募集資金沒有用于質(zhì)押、委托貸款等，資金的使用符合公司的項目計劃，無違規(guī)占用募集資金的行為。所有募集資金的使用均按照相關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)，公司已披露的相關(guān)信息及時、準確、完整。
　　五、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《變更募集資金投資項目南京兆瓦級風電機組產(chǎn)業(yè)化項目的議案》：
　　公司此次變更南京兆瓦級風電機組產(chǎn)業(yè)化項目，并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)投至江蘇大豐海上風電機組研發(fā)與制造基地符合公司整體戰(zhàn)略布局的需要，且此次變更只是對募集資金項目實施地點的變更，投資方向未發(fā)生變化。同意該事項。
　　六、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風科技２０１０年度內(nèi)部控制自我評價報告》：
　　金風科技建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，整套內(nèi)部控制制度貫穿于公司經(jīng)營管理活動的各層面和各環(huán)節(jié)，各項工作均以內(nèi)部控制目標為指導，嚴格按內(nèi)部控制制度執(zhí)行，經(jīng)核查，２０１０年公司內(nèi)部控制制度體系有效、執(zhí)行良好，我們審閱了董事會編制的《２０１０年度內(nèi)部控制自我評價報告》，認為董事會對２０１０年度內(nèi)部控制的自我評價較為真實、客觀。
　　七、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風科技２０１０年度報告、年度報告摘要及業(yè)績公告》：
　　經(jīng)認真審核，監(jiān)事會全體監(jiān)事認為公司２０１０年度報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　八、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于增資金風國際控股（香港）有限公司的議案》；
　　九、會議以５票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信事項的議案》；