當前位置: 東方風力發(fā)電網(wǎng)>看資訊 >企業(yè)動態(tài) > 金風科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告

金風科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告

2011-04-20 來源:證券時報 瀏覽數(shù):1109

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2011年4月19日在北京金風科創(chuàng)風電設備有限公司二樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結合方式召開,會議應到董事九名,實到董事八名,獨立董事李民斌先生委托獨立董事施鵬飛先生代為出席及表決;公司監(jiān)事四名、高管人員五名列席了本次會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議審議通過如下議案:
  一、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《金風科技2011年一季度報告》;
  《金風科技2011年一季度報告》內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
  二、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《金風科技關于發(fā)行公司債券融資工具的議案》;
  詳見《金風科技關于發(fā)行公司債券融資工具的公告》(編號2011-017)。
  本議案須提請公司股東大會審議。
  三、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于提請股東大會授予董事會增發(fā)公司H股股份一般性授權的議案》;
  詳見《關于提請股東大會授予董事會增發(fā)公司H股股份一般性授權的公告》(編號2011-018)。
  本議案須提請公司股東大會審議。
  四、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于收購北京天誠同創(chuàng)電氣有限公司部分股權并對其增資的議案》;
  詳見《關于收購北京天誠同創(chuàng)電氣有限公司部分股權并對其增資的公告》(編號2011-019)。
  五、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于投資參與永濟新時速電機電器有限責任公司新疆風力發(fā)電機部件生產(chǎn)基地項目的議案》;
  詳見《關于投資參與永濟新時速電機電器有限責任公司新疆風力發(fā)電機部件生產(chǎn)基地項目的公告》(編號2011-020)。
  六、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于對金風新能源(香港)投資有限公司增資的議案》;
  詳見《關于對金風新能源(香港)投資有限公司增資的公告》(編號2011-021)。
  七、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于美國Shady 0aks項目公司股權質(zhì)押的議案》;
  詳見《關于美國Shady Oaks項目公司股權質(zhì)押的公告》(編號2011-022)。
  八、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于增資天和風電葉片江蘇有限公司的議案》;
  詳見《關于增資天和風電葉片江蘇有限公司的公告》(編號2011-023)。
  九、會議以8票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于金風科技向三峽財務有限責任公司申請綜合授信的議案》:
  同意公司在股東大會授權額度及期限內(nèi),向三峽財務有限責任公司申請總額不超過人民幣5億元的綜合授信業(yè)務。
  同意授權公司董事長武鋼先生代表公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉賬、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
  本議案須提請公司股東大會審議。
  十、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于向銀行申請綜合授信的議案》:
  同意公司在股東大會授權額度及期限內(nèi),向各銀行申請辦理綜合授信業(yè)務:
  1、向國家開發(fā)銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分行申請總額不超過人民幣24億元的綜合授信業(yè)務;
  2、向興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請總額不超過人民幣2.5億元的綜合授信業(yè)務。
  3、向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請總額不超過5億元的綜合授信業(yè)務。
  4、向工商銀行新疆分行申請總額不超過16億元的綜合授信業(yè)務。包括流動資金貸款、貸款展期、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資、國內(nèi)信用證、保理、貼現(xiàn)、資金業(yè)務、信貸證明、固定資產(chǎn)貸款、境外項目融資等產(chǎn)品。
  5、向其他金融機構申請開展單筆3億元以內(nèi)的綜合信貸業(yè)務。
  同意授權公司董事長武鋼先生代表公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉賬、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
  本議案須提請公司股東大會審議。
  十一、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于公司獨立董事津貼的議案》:
  同意公司第四屆董事會三名獨立董事津貼為20萬元/人/年(含稅)。
  如獨立董事中有屬于中管干部離休后在公司任職的情況,根據(jù)《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》(中紀發(fā)【2008】22號)的規(guī)定,該獨立董事不在公司領取津貼。
  本議案須提交公司股東大會審議。
  公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生發(fā)表獨立意見如下:
  公司第四屆董事會第十二次審議通過了《關于獨立董事津貼的議案》,并將提交股東大會審議,我們認為:公司獨立董事津貼綜合考慮了公司實際情況及獨立董事工作量,相關決策程序合法有效,同意董事會做出的上述決議。
  十二、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》;
  本議案須提請股東大會審議。
  “章程修正案”見附件。
  修改后的《金風科技公司章程》登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
  十三、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于<對外投資管理制度(修訂稿)>的議案》;
  本議案須提請公司股東大會審議。
  根據(jù)《公司章程》,由董事會制定公司的基本管理制度,未來本制度的任何修訂將由公司董事會負責。
  《金風科技對外投資管理制度(修訂稿)》登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
  十四、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于召開2010年度股東大會的議案》;
  《關于召開2010年度股東大會的通知》公司將于近日另行公告。
  特此公告。
  新疆金風科技股份有限公司
  董事會
  2011年4月19日
  附件
  章程修正案
  一、章程8.03條原內(nèi)容:公司(含控股子公司)下列對外擔保行為,須經(jīng)股東大會審議通過:
  (一)對外擔保總額,達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保;
  (二)對外擔保總額,達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔保;
  (三)為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
  (四)單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保;
  (五)對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。
  修訂為:公司(含控股子公司)下列對外擔保行為,須經(jīng)股東大會審議通過:
  (一)對外擔保總額,達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保;

【延伸閱讀】

標簽:

閱讀上文 >> 安偌公司 參加第五屆中國(上海)國際風能展覽會
閱讀下文 >> 中國國電集團公司公開招聘本部副處級以下工作人員公告

版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://m.demannewmaterials.com/news/show.php?itemid=9174&page=1

轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網(wǎng)

按分類瀏覽

點擊排行

圖文推薦

推薦看資訊

主站蜘蛛池模板: 免费观看的毛片手机视频| 蜜桃成熟时33d在线| 老公说我是不是欠g了| 日本熟妇色熟妇在线视频播放 | 香蕉视频在线观看网址| 日韩精品无码一区二区三区四区 | 国产成人精品亚洲精品| 五月婷婷色综合| 一本久到久久亚洲综合| 精品亚洲成AV人在线观看| 嫩草影院在线播放www免费观看| 六月婷婷精品视频在线观看| www.日本在线视频| 狠色狠色狠狠色综合久久| 在线天堂中文官网| 亚洲成av人影片在线观看| xxxx中文字幕| 最后一夜无删减版在线观看| 国产亚洲成归v人片在线观看 | 国产自产2023最新麻豆| 亚洲国产精品福利片在线观看| 四虎永久在线日韩精品观看| 日韩欧美高清色码| 四虎成人免费网站在线| 一级**爱片免费视频| 欧美sss视频| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区| 三级网站免费观看| 波多野结衣痴女系列88| 国产精品国产三级国产专播下 | 翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳 | 精品视频麻豆入口| 天天综合亚洲色在线精品| 亚洲日本人成中文字幕| 香蕉网站在线观看| 国产麻豆综合视频在线观看| 亚洲av色无码乱码在线观看| 菠萝蜜视频在线观看入口| 国产精品美女网站在线看| 久久国产精品一国产精品| 精品国产天堂综合一区在线|