節能風電：關于前次募集資金使用情況報告（圖表）

　　根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的規定，中節能風力發電股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)編制了截至 2014 年 9 月 30 日止前次募集資金使用情況的報告。
　　一、前次募集資金基本情況
　　(一)募集資金到位情況
　　經中國證券監督管理委員會以證監許可[2014]842 號文《關于核準中節能風力發電股份有限公司首次公開發行股票的批復》，核準本公司公開發行不超過 17,778萬股的人民幣普通股(“A 股”)。根據 2014 年 9 月 26 日本公司公告的《首次公開發行股票上市公告書》，發行價格為人民幣 2.17 元/股，發行數量為 17,778 萬股。
　　公司首次公開發行 A 股新股的募集資金總額為人民幣 38,578.26 萬元，于 2014 年9 月 23 日，在扣除相應承銷和保薦費用人民幣 3,650.00 萬元后，實收人民幣34,928.26 萬元，再扣除發行過程中發生的除承銷和保薦費用后的其他相關發行費用合計人民幣 2,072.78 萬元后，公司首次公開發行 A 股新股募集資金凈額為人民幣 32,855.48 萬元。募集資金已于 2014 年 9 月 23 日存入本公司募集資金歸集賬戶中。公司首次公開發行 A 股新股的募集資金已經由北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于 2014 年 9 月 24 日出具了(2014)京會興驗字第 07100009號驗資報告。
　　(二)募集資金專戶存儲情況
　　公司已在華夏銀行北京永安支行、交通銀行北京東單支行為前次募集資金開設 了 募 集 資 金 專 項 賬 戶 ( 以 下 簡 稱 “ 募 集 資 金 專 戶 ”)， 賬 號 分 別10237000000011512、110060194018010137275。
　　截至 2014 年 9 月 30 日，公司募集資金專戶余額如下： 　　二、前次募集資金實際使用情況
　　(一)前次募集資金使用情況對照表