證券代碼：601016 證券簡稱：節(jié)能風(fēng)電 公告編號：2015-015
中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監(jiān)事會第八次會議于 2015 年 3 月 6 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知，于 2015年 3 月 17 日在北京市海淀區(qū)西直門北大街 42 號節(jié)能大廈 A 座 12 層會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席李素芬女士主持，會議應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名，會議的召集、召開和會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
本次會議審議并以投票表決方式通過如下決議：
一、審議通過了《公司 2014 年年度報(bào)告及其摘要》。監(jiān)事會對公司 2014 年年度報(bào)告及其摘要的編制及審議程序進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定和要求編制了 2014 年年度報(bào)告及其摘要，程序合法、合規(guī)，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠保證報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整性。
表決結(jié)果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《公司 2014 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》,同意將該報(bào)告提交公司 2014 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。監(jiān)事會對公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的編制及內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)地反映了截至 2014 年12 月 31 日公司的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況。
表決結(jié)果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《公司 2014 年度利潤分配預(yù)案》。
表決結(jié)果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司監(jiān)事會
2015 年 3 月 18 日
