節能風電：第二屆監事會第八次會議決議公告

　　證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2015-015
　　中節能風力發電股份有限公司
　　第二屆監事會第八次會議決議公告
　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監事會第八次會議于 2015 年 3 月 6 日以電子郵件形式發出會議通知，于 2015年 3 月 17 日在北京市海淀區西直門北大街 42 號節能大廈 A 座 12 層會議室以現場會議的方式召開。本次會議由監事會主席李素芬女士主持，會議應到監事三名，實到監事三名，會議的召集、召開和會議程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定，會議及通過的決議合法有效。
　　本次會議審議并以投票表決方式通過如下決議：
　　一、審議通過了《公司 2014 年年度報告及其摘要》。監事會對公司 2014 年年度報告及其摘要的編制及審議程序進行了審核，認為公司嚴格按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定和要求編制了 2014 年年度報告及其摘要，程序合法、合規，公司董事、監事和高級管理人員能夠保證報告的真實、準確、完整性。
　　表決結果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權。
　　二、審議通過了《公司 2014 年度監事會工作報告》,同意將該報告提交公司 2014 年度股東大會審議。
　　表決結果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權。
　　三、審議通過了《公司 2014 年度財務決算報告》。監事會對公司 2014 年度財務決算報告的編制及內容進行了認真審議，認為公司 2014 年度財務決算報告真實地反映了截至 2014 年12 月 31 日公司的經營成果及財務狀況。
　　表決結果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權。
　　四、審議通過了《公司 2014 年度利潤分配預案》。
　　表決結果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權。
　　特此公告。
　　中節能風力發電股份有限公司監事會
　　2015 年 3 月 18 日