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金雷風電：關于聘任董事會秘書的公告

2015-10-24 來源：深交所瀏覽數：504

　山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015年 10 月 23 日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，經公司董事長伊廷雷先生提名，公司董事會決定聘任周麗女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。

　　證券代碼：300443 證券簡稱：金雷風電公告編號：2015-036

　　山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司

　　關于聘任董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015年 10 月 23 日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，經公司董事長伊廷雷先生提名，公司董事會決定聘任周麗女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。周麗女士簡歷詳見附件。

　　周麗女士的聯系方式如下：

　　通訊地址：山東省萊蕪市鋼城區里辛鎮張家嶺村山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司

　　郵政編碼：271105

　　辦公電話：0634-6494368

　　傳真號碼：0634-6494367

　　電子信箱：jinleizhouli@163.com

　　特此公告。

　　山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司

　　董事會

　　2015 年 10 月 23 日

　　附件：

　　周麗女士簡歷

　　周麗女士：1974 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于武漢大學，審計學專業，本科學歷，中國注冊會計師，中級審計師。曾任職于山東審計師事務所、山東正源和信會計師事務所有限公司，曾任中瑞岳華會計師事務所高級經理。2011年7月起在公司工作，2011年8月至今任公司財務總監，2015年5月29日至2015年8月28日，代行公司董事會秘書一職。

　　周麗女士未持有公司股票,與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定的情形。

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