特變電工股份有限公司七屆十二次董事會會議決議公告

　　14、審議通過了公司與新疆特變電工集團(tuán)有限公司2014年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事張新、葉軍、陳偉林、李邊區(qū)回避了對該項(xiàng)議案的表決。
　　15、審議通過了公司與新疆特變電工集團(tuán)有限公司2015年度關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事張新、葉軍、陳偉林、李邊區(qū)回避了對該項(xiàng)議案的表決。
　　詳見臨2015-020號《特變電工股份有限公司與新疆特變電工集團(tuán)有限公司2015年度關(guān)聯(lián)交易的公告》。
　　16、審議通過了公司與中疆物流有限責(zé)任公司2015年度關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　項(xiàng)議案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事陳偉林回避了對該項(xiàng)議案的表決。
　　詳見臨2015-021號《特變電工股份有限公司與中疆物流有限責(zé)任公司2015年度關(guān)聯(lián)交易的公告》。
　　獨(dú)立董事對上述15、16項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前確認(rèn)，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)與《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易定價符合市場原則，未損害公司及全體股東的利益。
　　17、審議通過了公司關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　詳見公司臨2015-022《特變電工股份有限公司關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的公告》。
　　18、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　詳見公司臨2015-023《特變電工股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》。
　　19、審議通過了特變電工股份有限公司股東未來分紅回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　詳見公司臨2015-024《特變電工股份有限公司股東未來分紅回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)的公告》。
　　獨(dú)立董事對公司股東未來分紅回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司制訂的股東未來分紅回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)符合中國證監(jiān)會[微博]《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)范文件的規(guī)定，表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司本次制訂的股東未來分紅回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)，在保證公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的同時兼顧對投資者的合理投資回報(bào)，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制;有利于保護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
　　20、審議通過了公司控股子公司新特能源股份有限公司增資擴(kuò)股的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　詳見公司臨2015-025《特變電工股份有限公司對外投資公告》。
　　21、審議通過了關(guān)于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下簡稱新特能源)境外上市符合《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2004]67號，以下簡稱《通知》[2004]67號)，具體如下：