中材科技：2010年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告

　　綜述 

     《中材科技股份有限公司2010年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》總結(jié)了自2010年1月1日至2010年12月31日期間中材科技股份有限公司及所屬全資子公司、控股公司在生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)、安全保障、綠色環(huán)保、社會(huì)公益方面所做的主要工作，是公司致力于促進(jìn)自身與全社會(huì)的協(xié)調(diào)、和諧發(fā)展的真實(shí)寫(xiě)照。
　　中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中材科技”）以“推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)技術(shù)進(jìn)步”為使命，努力建設(shè)“最為客戶尊重與員工、股 東信賴的中國(guó)材料工業(yè)知名科技企業(yè)”。自成立以來(lái)，公司始終堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)貢獻(xiàn)相統(tǒng)一，在不斷提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，致力于與社會(huì)、自然協(xié)調(diào)發(fā) 展，與股東、債權(quán)人、職工、客戶、消費(fèi)者、供應(yīng)商等和諧共贏，自覺(jué)把社會(huì)責(zé)任融入到企業(yè)戰(zhàn)略、文化和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，推進(jìn)環(huán)境保護(hù)與友好、資源節(jié)約 與循環(huán)等建設(shè)，參與、捐助社會(huì)公益、慈善事業(yè)，以自身發(fā)展影響和帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的振興，積極履行社會(huì)責(zé)任，全面提升企業(yè)價(jià)值。
　　中材科技以“誠(chéng)信、尊重、創(chuàng)新、高效”為核心價(jià)值觀。誠(chéng)信即對(duì)股東忠誠(chéng)、對(duì)客戶真誠(chéng)、對(duì)社會(huì)盡責(zé)，公司內(nèi)倡導(dǎo)真實(shí)、坦率、透明和彼此信任的行為準(zhǔn)則，在業(yè)界樹(shù)立誠(chéng)信品牌形象；尊重即尊重客戶、尊重供應(yīng)商、尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)、尊重競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；對(duì)內(nèi)倡導(dǎo)相互尊重、相互關(guān)愛(ài)、相互支持的團(tuán)隊(duì)精神，贏得社會(huì)和協(xié)作者的尊重；創(chuàng)新即強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，營(yíng)造創(chuàng)新環(huán)境，以技術(shù)創(chuàng)新保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、以管理創(chuàng)新提升運(yùn)營(yíng)能力，以戰(zhàn)略創(chuàng)新推動(dòng)公司發(fā)展；高效即倡導(dǎo)“目標(biāo)一致、反應(yīng)迅速、步調(diào)統(tǒng)一、執(zhí)行堅(jiān)決”的工作原則，追求高效率、高效益運(yùn)營(yíng)。公司全體員工在此價(jià)值觀的引導(dǎo)下，為促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)作出貢獻(xiàn)。

　　第一章 可持續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　中材科技是我國(guó)特種纖維復(fù)合材料的技術(shù)發(fā)源地，是我國(guó)特種纖維復(fù)合材料行業(yè)惟一的集研究開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造于一體的高新技術(shù)企業(yè)。中材科技A 股于2006 年11 月20 日在深圳證券交易所掛牌上市，主要從事特種纖維復(fù)合材料及其制品的制造與銷售，并面向行業(yè)提供技術(shù)與裝備服務(wù)。目前，公司的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品為風(fēng)力發(fā)電葉片、高壓復(fù)合氣瓶、高溫過(guò)濾材料，以及其他業(yè)務(wù)產(chǎn)品緊扣新能源、節(jié)能減排、航空航天、國(guó)防軍工等應(yīng)用領(lǐng)域。
　　中材科技上市4 年多以來(lái)，以“為股東提供回報(bào)、為員工提供平臺(tái)、為客戶創(chuàng)造價(jià)值、為社會(huì)創(chuàng)造繁榮”為目標(biāo)，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，憑借扎實(shí)的研發(fā)能力和積極的市場(chǎng)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了公司經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.74億元，同比增長(zhǎng)59.56%；利潤(rùn)總額3.64億元，同比增長(zhǎng)50.32%；總資產(chǎn)為45.26 億元，同比增長(zhǎng)74.29%；每股收益為1.18元，同比增長(zhǎng)63.21%；加權(quán)凈資產(chǎn)收益率為19.82%，同比增長(zhǎng)5.46%。
　　2010 年，中材科技完成非公開(kāi)發(fā)行A 股股票5,000 萬(wàn)股，并于12 月30 日在深圳證券交易所上市，募集凈現(xiàn)金額為918,305,124.60 元。根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行方案，上述募集資金將用于“北京八達(dá)嶺年產(chǎn) 500 套兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目”、“甘肅酒泉年產(chǎn)500 套兆瓦級(jí)復(fù)合材料風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)13萬(wàn)只車用天然氣氣瓶技術(shù)改造項(xiàng)目”、“超高壓復(fù)合氣瓶研發(fā)基地項(xiàng)目”等。
　　通過(guò)再融資，公司將繼續(xù)加大對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的投入，為可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)；在穩(wěn)步提升公司效益、創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值的同時(shí)，力爭(zhēng)在世界范圍內(nèi)能源短缺的情況下、國(guó)家相關(guān)政策的指引下，在綠色產(chǎn)業(yè)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面成為行業(yè)內(nèi)的旗幟。
　　第二章 股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)
　　報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)，公平對(duì)待所有股東和債權(quán)人，確保股東充分享有法律、法規(guī)、規(guī)章所規(guī)定的各項(xiàng)合法權(quán)益。
　　1、治理結(jié)構(gòu)規(guī)范
　　中材科技認(rèn)真貫徹《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，牢固樹(shù)立遵章守法、規(guī)范運(yùn)作的理念，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。公司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理層組成的治理結(jié)構(gòu)，分別行使權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)職能。并致力于上述職能相輔相成、有效運(yùn)轉(zhuǎn)的兼顧程序和效率的現(xiàn)代化企業(yè)。
　　公司按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上市規(guī)則的要求規(guī)范公司治理，根據(jù)公司的發(fā)展情況不斷修訂并優(yōu)化股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則，從而強(qiáng)化了公司的戰(zhàn)略決策能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)共4 個(gè)專門委員會(huì)并積極開(kāi)展工作，促進(jìn)公司治理的進(jìn)一步規(guī)范。
　　2、內(nèi)部控制完善
　　公司自成立以來(lái)，著力于內(nèi)部控制制度的建立和完善。為增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)健康發(fā)展，公司開(kāi)展建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)診斷、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制度流程體系梳理等方法，逐步建立和完善以“管理流程順暢、符合上市公司規(guī)范”為特征的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障公司在未來(lái)更加復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中健康發(fā)展。
　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作具體分為三大階段。第一階段為建設(shè)階段。在此階段公司將通過(guò)組織培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確公司風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)劃分、風(fēng)險(xiǎn)管理流程、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行制度、流程梳理診斷，搭建公司全面風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理體系并試運(yùn)行。第二階段為試完善階段。通過(guò)體系試運(yùn)行，及時(shí)整改、完善風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)和運(yùn)行中的各種問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，完善管理制度和工作流程，促使公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效運(yùn)行。第三階段為提升階段。總結(jié)體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，對(duì)標(biāo)國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化管理制度和工作流程，深入開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，全面提升公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
　　同時(shí)，2010 年公司在所屬各單位范圍內(nèi)開(kāi)展了規(guī)范治理工作，對(duì)全資子公司、控股公司、事業(yè)部等10個(gè)單位的制度體系進(jìn)行了審閱修訂，為公司進(jìn)一步完善重大事項(xiàng)審批、對(duì)外信息披露及下屬子公司、事業(yè)部的重大信息內(nèi)部報(bào)告機(jī)制等重大制度奠定了基礎(chǔ)。
　　3、股東大會(huì)召開(kāi)情況
　　股東是企業(yè)生存的重要生命線，股東的認(rèn)可是保持企業(yè)永續(xù)發(fā)展的根源，保障股東權(quán)益是公司的義務(wù)和職責(zé)。